四川警方破获“扫码套现”洗钱案 涉案金额超50万元
近日，四川雅安公安机关成功侦破一起新型“扫码套现”洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人20余名，初步查明涉案资金超过50万元人民币（约合7万美元）。
据警方介绍，该犯罪团伙以茶楼打牌“兑换现金”为幌子，暗中为境外诈骗团伙转移赃款。他们通常伪装成茶楼顾客，以“打牌需要现金”为由，请求茶楼老板配合：嫌疑人用手机扫描商户的收款二维码完成转账，然后要求商户将等额现金交付。表面上，这一过程与正常消费支付并无区别。茶楼老板在收到到账提示后往往毫不怀疑，便将现金交给对方。
然而，实际情况远比表面复杂。商户收款码收到的资金，并非来自眼前的“顾客”，而是境外诈骗团伙直接转入的赃款。这些钱原本是国内受害人被骗转出的资金。通过这种方式，诈骗团伙不仅成功将赃款洗白，还使毫不知情的商户收款账户成为资金流转的“中转站”，在不知不觉间卷入洗钱链条。
警方提醒，任何形式的“扫码套现”行为都可能成为不法分子的工具。商户和个人在遇到类似“帮忙换现”的请求时，应保持高度警惕，避免因一时疏忽而触碰法律红线。
目前，案件正在进一步侦办中。
