迪拜男子1500迪拉姆购“假雅思证书”遭诈骗，涉案账户持有人被判刑缓刑

迪拜刑事与轻罪法院近日就一宗网络诈骗相关案件作出裁决：一名阿拉伯男子因其银行账户接收非法资金，被判处一个月监禁及1500迪拉姆罚款，并被处以三年缓刑，意味着若其在缓刑期间再次违法，将立即入狱服刑。

该案件可追溯至2024年10月。一名阿拉伯男子在Instagram上看到一则声称可以“提供真实 IELTS、TOEFL 及 EMSAT 等国际英语语言考试证书”的广告，并通过广告所留的 WhatsApp 联系方式与对方沟通，最终同意支付 1,500迪拉姆以购买雅思证书。

然而，在支付款项后，对方以各种理由反复拖延，最终将该男子在 Instagram 和 WhatsApp 上拉黑。意识到被骗后，受害人向迪拜警方报案。

警方根据转账信息展开调查，最终锁定收款账户持有人，并将其逮捕归案。审讯过程中，被告否认与诈骗行为有直接关联，但承认其账户确实接收了来自受害人的转账款项及其他六笔转账。

他辩称，这些款项是应一位“来自祖国的朋友”请求代为收款并转账使用，并提供了部分聊天记录作为佐证。但法院认定被告未能充分证明其对资金来源完全不知情，遂作出有罪判决。

法院指出，尽管被告或未直接参与诈骗行为，但其账户为诈骗行为提供了便利条件，构成“持有来源不明或非法所得资金”的犯罪行为。因此，法院依据相关法律条款对其处以刑责，但考虑到被告初犯及案情背景，决定判处三年缓刑。